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查看PDF原文公告日期：2021-03-03
证券代码：000835 证券简称：*ST 长动 公告编号：2021-017长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。二、董事会会议审议情况1、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》1.1 选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事1.2 选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事1.3 选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事1.4 选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事公司非独立董事陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名：任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事。（各位候选人简历详见附件。）公司独立董事对该议案发表了独立意见。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。候选人姓名 赞成 反对 弃权任彦堂 8 票 0 票 0 票刘瑞年 8 票 0 票 0 票史旭斌 8 票 0 票 0 票王友豪 8 票 0 票 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议。2、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》2.1 选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事2.2 选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事2.3 选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事公司独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名：张保龙先生、于腾先生、姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事。（各位候选人简历详见附件。）公司独立董事对该议案发表了独立意见。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。候选人姓名 赞成 反对 弃权张保龙 8 票 0 票 0 票于腾 8 票 0 票 0 票姬敬武 8 票 0 票 0 票选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司决定于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000835股吧 http://000835.h0.cn
公司名称：长城动漫
股票代码：sz000835
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：四川
公司全称：长城国际动漫游戏股份有限公司
英文名称：Great Wall International Acg Co., Ltd.
公司简介：长城动漫公司的前身为“四川圣达实业股份有限公司”，拥有四川圣达焦化有限公司和攀枝花市圣达焦化有限公司两家独立焦化企业。2014年7月长城影视文化企业集团有限公司通过股权协议转让的方式成功入主，成为公司第一大股东，并随之进行了一系列的并购重组。公司从...
注册资本：3.3亿
法人代表：袁同苏
总 经 理：袁同苏
董 秘：
公司网址：www.000835.com
电子信箱：gdy3@ccdm835.com
